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神州数码:第九届董事会第二十二次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-18 00:18:06   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
神州数码集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”或“神州数码”)第九届董事会第二十二次会议于2020年3月13日以电子邮件或电话...

神州数码集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”或“神州数码”)第九届董事会第二十二次会议于2020年3月13日以电子邮件或电话方式发出会议通知,于2020年3月17日以传签方式形成决议。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。与会董事认真审议了本次会议议案,经过投票表决,一致通过以下议案:

《关于调整审计委员会成员组成的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,经公司董事长郭为先生的提名,董事会对审计委员会进行了调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。调整后董事会审计委员会的委员组成如下:

独立董事朱锦梅女士、独立董事张宏江先生、董事王晓岩先生。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:

1.第九届董事会第二十二次会议决议

2.独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年三月十八日


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