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发布于2023-03-08 20:42:28

神州数码:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-09

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2023-036神 州数码集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会没有否决提案的情形;2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、 召开时间:(1)现场会议召开时间:2023年3月8日(星期三)下午14:30(2)网络投票时间为:2023年3月8日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年3月8日上午9:15至下午15:00。2、 现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅(香山公园东门外)。3、 召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式4、 召集人:神州数码集团股份有限公司董事会5、 主持人:独立董事王能光6、 本次会议的通知于2023年2月21日发出,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)会议出席情况1、出席的总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共18人,代表股份223,178,050股,占公司有表决权股份总数的34.1789%。2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份219,027,630股,占公司有表决权股份总数的33.5433%。3、网络投票情况出席本次股东大会网络投票的股东15人,代表股份4,150,420股,占公司有表决权股份总数的0.6356%。4、委托独立董事投票情况本次会议没有股东委托独立董事进行投票。5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共15人,代表股份4,150,420股,占公司有表决权股份总数的0.6356%。6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。二、议案审议和表决情况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:(一)审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》1、总体表决情况同意222,997,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192%;反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0759%。2、中小股东总表决情况同意3,970,120股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总 数的95.6559%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2626%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815%。3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。(二)逐项审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2.01、还本付息的期限和方式(1)总体表决情况同意222,997,750股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192%;反对10,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0759%。(2)中小股东总表决情况同意3,970,120股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总 数的95.6559%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2626%;弃权169,400股(其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815%。(3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。2.02、转股期限(1)总体表决情况……[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

转载自: 000034股吧 http://000034.h0.cn
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公司简介

公司名称:神州数码

股票代码:sz000034

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:综合类

所属地区:深圳

公司全称:神州数码集团股份有限公司

英文名称:Digital China Group Co.,Ltd.

公司简介:神州数码公司原为神州控股,2015年出售分销和系统业务,迎击“互联网+”时代浪潮,2016年4月于A股上市。公司先后荣获国家级火炬计划重点高新技术企业称号、北京市高新技术企业称号、中关村高新技术企业称号,软件开发获得CMMI4级认证,软件服务水平通...

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