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查看PDF原文公告日期：2021-04-20
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-048神州数码集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-038），公司定于2021年4月21日召开2020年年度股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：一、召开会议的基本情况1、 股东大会届次：2020年年度股东大会2、 股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十三次会议决定召开 2020年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2021年4月21日（星期三）下午14：30（2）网络投票时间：2021年4月21日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月21日上午9:15至下午15:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、会议的股权登记日：2021年4月16日（星期五）7、出席对象：（1）截止2021年4月16日15:00收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅二、会议审议事项1、会议议案名称：序号 议案名称1 关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案2 关于《2020年度董事会工作报告》的议案3 关于《2020年度监事会工作报告》的议案4 关于《2020年度财务决算报告》的议案5 关于《2020年度利润分配预案》的议案6 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案7 公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案8 关于预计衍生品投资额度的议案9 关于预计证券投资额度的议案10 关于预计担保额度的议案11 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案11.01 关于选举郭为先生为公司第十届董事会非独立董事的议案11.02 关于选举辛昕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案12 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案12.01 关于选举朱锦梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案12.02 关于选举张连起先生为公司第十届董事会独立董事的议案12.03 关于选举凌震文先生为公司第十届董事会独立董事的议案序号 议案名称13 关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事的议案13.01 关于选举张梅女士为第十届监事会监事的议案13.02 关于选举孙丹梅女士为第十届监事会监事的议案2、听取《神州数码集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。3、议案披露情况：（1）除议案3和13外，以上其余议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000034股吧 http://000034.h0.cn
公司名称：神州数码
股票代码：sz000034
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：综合类
所属地区：深圳
公司全称：神州数码集团股份有限公司
英文名称：Digital China Group Co.,Ltd.
公司简介：神州数码公司原为神州控股，2015年出售分销和系统业务，迎击“互联网+”时代浪潮，2016年4月于A股上市。公司先后荣获国家级火炬计划重点高新技术企业称号、北京市高新技术企业称号、中关村高新技术企业称号，软件开发获得CMMI4级认证，软件服务水平通...
注册资本：6.7亿
法人代表：郭为
总 经 理：王冰峰
董 秘：刘昕
公司网址：www.digitalchina.com
