查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2021-01-27
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-010神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟定于2021年2月23日（星期二）下午14：30召开公司2021年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：一、召开会议的基本情况1、 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会2、 股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十一次会议决定召开 2021年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2021年2月23日（星期二）下午14：30（2）网络投票时间：2021年2月23日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月23日上午9:15至下午15:00。5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、会议的股权登记日：2021年2月18日（星期四）7、出席对象：（1）截止2021年2月18日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅二、会议审议事项1、会议议案名称：序号 议案名称1 关于预计2021年度日常关联交易的议案1.01 关于预计2021年度与神州控股日常关联交易的议案1.02 关于预计2021年度与神州信息日常关联交易的议案2、议案披露情况：（1）上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（2）上述议案均需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。（3）上述议案涉及关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东郭为先生、中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。（4）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。三、会议登记事项1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。2、 登记时间：2021年2月19日（星期五）上午9:30至下午5:00止3、 登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 000034股吧 http://000034.h0.cn
公司名称：神州数码
股票代码：sz000034
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：综合类
所属地区：深圳
公司全称：神州数码集团股份有限公司
英文名称：Digital China Group Co.,Ltd.
公司简介：神州数码公司原为神州控股，2015年出售分销和系统业务，迎击“互联网+”时代浪潮，2016年4月于A股上市。公司先后荣获国家级火炬计划重点高新技术企业称号、北京市高新技术企业称号、中关村高新技术企业称号，软件开发获得CMMI4级认证，软件服务水平通...
注册资本：6.7亿
法人代表：郭为
总 经 理：王冰峰
董 秘：刘昕
公司网址：www.digitalchina.com
